中国富商的新加坡家办指前员工伪造文件领薪7400万新元！全球冻结资产！

新加坡一家中国富商创办的家族理财办公室负责人钟仁海（Zhong Renhai），指控前员工涉嫌挪用高达5550万美元（约7400万新元）的款项。

据彭博社星期二（3月18日）报道，钟仁海通过他的Panda Enterprise家办和旗下的Lee Fung International公司提出了指控，称公司的新加坡员工利用缺乏监管的机会进行不当行为。

根据法庭记录显示，这些员工在2019年至2022年期间多次超额领取薪酬，并通过伪造文件，从钟仁海的账户挪用资金。

钟仁海在2023年12月发现这些雇员涉嫌挪用资金，并于隔年1月将他们解雇。外部法务会计师随后发现，据称有7400万元从钟仁海的账户支出。

法官维持了全球范围内冻结这些员工资产的命令，这些员工和他们控制的一家英属维尔京群岛实体都在新加坡。

新加坡正致力成为顶尖财富枢纽，截至2024年底共吸引了超过2000家单一家办落户。