加纳银行暂停与一汇款平台合作业务，因违规操作汇款钱包
来源：内部生活网
编辑：
2024-11-10 20:47
加纳银行暂停了汇款平台TaptapSend与支付服务提供商及商业银行的合作，为期一个月，自2024年11月8日起生效。此举是因为TaptapSend运营的“塞地汇款钱包”违反了2006年《外汇法》和汇款服务的相关指引。加纳银行指出，TaptapSend在未获得许可的情况下进行外汇业务，违反了《外汇法...
加纳银行暂停了汇款平台Taptap Send与支付服务提供商及商业银行的合作，为期一个月，自2024年11月8日起生效。此举是因为Taptap Send运营的“塞地汇款钱包”违反了2006年《外汇法》和汇款服务的相关指引。
加纳银行指出，Taptap Send在未获得许可的情况下进行外汇业务，违反了《外汇法》第3(1)条，此外，该公司还未能按规定将汇款及时存入本地结算账户，并未严格遵守反洗钱和反恐融资的规定。根据最新的汇款服务指引，结算银行应仅接受向受益人支付的请求，且需报告任何违反行为。
加纳银行强调，遵守这些法规对于维护国家金融体系的完整性至关重要，并警告称若再有违规，将面临更严厉的处罚。